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1-10 / 2022
如何办理ODI对外投资登记备案?
  近年来,随着我国经济的快速发展,国内企业不断壮大,积累了大量的资金。由于我国在资本对外投资方面有严格的控制,因此需要在政策指导下,整合办理相关手续,资金才能合法顺利出境,最常见的方式之一就是对外投资登记备案登记。

  哪些境外投资项目管理可以通过进行ODI?

  2017年8月18日,国务院下发国务院办公厅通知,《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》,明确境外投资项目分为鼓励发展、限制发展、禁止发展三类。采用“鼓励发展+否定列表”模式,引导和规范海外投资方向。


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对外投资登记备案



  限制还包括:由于我国尚未建立外交关系,战争或与中国缔结的双边多边条约或协定需要限制敏感国家和地区进行海外投资。设立没有境外特定产业项目的股权投资基金或者投资平台。上述情形,须经境外投资主管部门批准。

  ODI需要向哪些监管主体可以进行企业申报?

  商务部:对企业境外投资事项进行全面审批,颁发《企业境外投资证书》;国家发改委:对企业境外投资产业流向进行监督,颁发《境外投资项目备案通知书》;外汇管理局:对外汇登记和资金出境手续进行监督。

  办理ODI的要求:

  ODI对外投资登记备案中规定,国内公司应设立1年以上,因为企业设立1年以下,无法提供完整的审计报告,一般较难通过审批。审计报告必须是盈利的,净资产和净利润大于投资海外的金额。公司的资产负债表比率应小于70%,越低越好。股东背景,资金来源必须是合法的,真实的。

  ODI备案管理需要通过哪些资料?

  ODI对外投资登记备案管理流程和时间第一步,提交中国商务部、发改委进行核准或备案;第二步,外汇市场管理局通过备案(银行放外汇,外管局联合监管);第三步,实施ODI,资金合规出境。

  处理时间:2-3个月,经处理后,可取得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》,海外投资备案必须取得商务部和发改委下发的文件,外汇进出可不受限制。

  对外投资登记备案非常复杂,如果不了解相关法律法规,不了解不同行业的审批部门的潜在资格要求,不了解尽职调查的具体要求和以往工作执行情况说明书等,可能导致批准不通过,从而浪费大量的时间和成本。尚普华泰专业办理对外投资登记备案,可以节省您大量的时间,并可以提供专业的咨询服务400-600-8056。

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