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4-14 / 2022
办理境外投资备案条件及所需资料

  2014年4月8日,中华民族人民共和国国家经济发展和改革工作委员会令第9号公布《境外投资项目核准和备案管理办法》。该办法规定,中国传统企业去海外市场投资,需要我们拿到商务部和发改委的备案或者许可,资金问题得以实现自由回转,境外投资证书。办理境外投资备案需要什么条件?办理境外投资备案所需材料?


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境外投资备案



  办理境外投资备案需要什么条件:

  1、符合“境外投资”定义:境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购等方式,在境外拥有非金融企业或者取得现有非金融企业的所有权、控制权、管理权等权益的行为;

  2、设立标的、设立时间:在中华人民共和国境内依法设立的企业可以申报对外投资。但是,企业设立不满一年,无法提供完整的经审计的财务报表,一般不能经审批部门批准或备案;

  3、股东背景、资金来源及投资真实性要求:如果无法说明境内股东或合伙人背景、资金来源(如自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式获得的资金)及境外投资项目真实性,则难以通过审核;

  4、近期被关注的六个境外进行投资活动类型:大额非主业投资、合伙企业文化对外直接投资、境外上市中资企业退市等类型分析以及中国房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到教育主管管理部门需要严格审核。

  办理境外投资备案所需材料:

  一、是企业开展境外投资备案管理。

  1、《境外投资备案表》(企业应当通过《管理制度》按要求填写、打印,并加盖公章和企业法人签字);

  2、企业营业执照和组织机构代码证复印件;

  3、申请进行并购或收购类境外资产投资的企业需提交合作关系协议或相关服务合同;

  4、省级国有企业开展对外投资业务,应当提交省级国有资产监督管理委员会的批准书。

  二、企业涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行境外投资核准管理。

  1、申请表(主要包括投资者情况、境外企业名称、所有权结构、投资额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等);

  2、《境外投资申请表》(企业通过“管理系统”按要求填写打印,并加盖企业法人印章和签字);

  3、境外企业投资管理相关合同或协议;

  4、中华人民共和国对境外投资实施出口限制的产品或者技术,有关部门准许出口的材料;

  5、并购类境外投资,必须提交《境外并购事项前期报告表》;

  6、企业营业执照复印件。


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